被假平台迷惑，投入50万元提现1000元
在虚假的投资理财平台之上，账户所显示出来的余额以及收益，仅仅是诈骗团伙于后台随心所欲去更改的数字罢了，其目的在于引诱当事人加大投资的力度，凭借虚假的数字欺瞒骗走你的真实钱财。在山东菏泽的地域范围之内，有一名当事人深陷理财骗局之中，投入了50万元之多，然而提现之时却仅仅只有1000元。
菏泽市公安局牡丹分局西城派出所副所长侯永红称，依照预警信息，迅速寻得遭诈骗的群众潘先生，当时此潘先生已向一虚假投资平台转了50万元，这些款项近乎全被骗走句号。
情况得从接到报警好几天之前说起，潘先生家境为山东菏泽，平常之时喜好钻研投资理财，前些日子，他于网络之上刷到一位讲授课程的“理财能手”，该人表示存在一款名为炒股所用的“杠杆平台”之处所，能够简易达成“投入少回利多”那般景象。
当时处于受害人身份的潘先生，内心产生了很强烈的心动之感，随后便添加了对方的微信好友，之后这位所谓的大师询问潘先生是否想要挣钱，潘先生明确表示自己肯定是想挣钱的，紧接着这位大师就给潘先生推荐了一款属于投资理财类的软件。
于对方的引导之下，潘先生下载了一款称作“恒健优配”的App，而后，他试着投入几千块钱去试探，很快便赚取了上百元。
有一位名为潘先生的受害人表示，“理财大师”声称，若想要获取更多的钱财，那么就必须加大投入的力度，恰好就在该时间段，其一笔50万元的基金到期了，于是他便将这笔基金全部转了出来，而后一次性投入到了这个平台当中。
菏泽市公安局牡丹分局西城派出所副所长侯永红称，过了几天，投资账户呈现出有巨大收益的情况，潘先生打算把钱从平台上提取出来，然而仅仅提取出来了1000元钱，平台客服告知他，由于操作失误，他剩余的钱全都被冻结在平台里了。
正当潘先生处于毫无办法、一筹莫展的状况之时，反诈民警寻找到了他，在听完潘先生所讲的那段经历以后，民警作出判断，他遭遇碰到的是那种典型的投资理财类型的诈骗。
牡丹分局新型犯罪侦查大队大队长于法洁来自菏泽市公安局，他表示，这个平台是诈骗分子非法搭建的虚假投资理财平台，平台上账户所显示的余额以及收益，皆是诈骗团伙于后台随意去更改的数字，其目的在于使受害人尝到些许甜头，进而引诱受害人加大投资力度。受害人当真投资的那50万元钱，早已被诈骗团伙在第一时间转走了。
民警为帮潘先生挽回损失，马上对50万元资金流向展开调查，这笔钱被发现汇入到了河北邯郸一家网络科技公司的对公账户里。
于法洁，菏泽市公安局牡丹分局新型犯罪侦查大队大队长，经过核查，我们发现，接受资金的这家公司，根本没有任何实际业务，它其实是专门为境外诈骗团伙洗钱的空壳公司。
经多级流转
涉诈资金进入一家商户账户
沿着空壳公司的银行流水轨迹，民警发觉蒙骗资金被分批次多笔转出，当中44万元转至了一个名为田某的个人账户内。当民警寻找到田某时，却获悉田某早就把自己的银行卡以及个人信息售卖予别人了。经过调查，蒙骗资金从田某的银行账户转出之后，又历经多级别流转，最终进入到某支付公司的商户账户当中。民警即刻与该公司进行对接，在对方的协助之下，成功把蒙骗资金封堵住了。
菏泽市公安局牡丹分局党委副书记何启国表明：在此也要向大家发出提醒，切不可将自己的身份证以及银行卡进行出租、或是出借。田某尽管未曾直接参与诈骗这件事，然而他把银行卡出借出去的这种行为，为诈骗分子达成了资金洗白的目的，已然涉嫌犯罪，并且也将会遭受法律的惩处。
现今，有关剩余被骗资金的追查事宜，以及针对诈骗团伙的抓捕行动，仍于持续开展当中。
警惕投资理财诈骗套路
守好钱袋子
警方作出提醒，进行投资理财的时候需要谨慎，任何表现为声称“高收益、低风险”，以及“稳赚不赔”的投资项目，都极有可能是诈骗行为。
国家反诈中心民警 李振恺：
其一，别去相信任何那种好似天上会凭空掉落馅饼般的好事，凡是那些向你讲说有着高回报，且是零成本，还有零风险情况的，通通都是诈骗行为。
第二，不要相信所谓的内部渠道或者内幕消息。
其三，不管是什么情形下，倘若会出现让你于线下开展转账行为，或者是于线下进行将黄金、现金予以藏匿之后再实施交付这样的状况，那必然属于诈骗行为。
其四，要是接到96110的来电，那就务必得接听，96110可是全国反诈专线呢，一旦接到这般号码，这表明你正处于被骗状态或者已然被骗了，此时一定要在第一时间停下所有的交易行为，并且向民警告知全部的细节情况。
