证券代码显示为，002309 ，证券简称表明是，中利科技 ，公告编号标记为，2016 - 041 ，。
中利科技集团股份有限公司
本公司确保信息披露内容是真实的，董事会全体成员保证其准确，且不存在虚假记载，没有误导性陈述，也没有重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司，也就是以下简称“公司”的那个，在二零一六年四月六日，通过邮件 。
使用一定的方式，告知公司第三届董事会成员，在2016年4月21日，于公司四楼会议室，举行会议，召开第 。
有着三届董事会背景的第九次会议，于二零一六年四月二十一日在公司四楼的会议室按照预先安排准时召开，公司存在九名董事参与其中，并且出席这次会议的董事恰好也是九名，此会议归属董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员还有监事都列席在了此次会议之上，该会议的召开契合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议针对以下议案进行了审议并予以通过：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
董事会经过审议，得出这样的看法，《2015年度总经理工作报告》，它真实地、客观地展现了公司 。
2015年的年度经营情形状况，并且对2016年的工作计划予以了阐述，那些措施是十分切实且非常可行的 。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
可具体查看，4月22日时公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的《2015年年度报告》里，第三节“公司业务概要”的内容，以及第四节“管理层讨论与分析”的内容 。
现任职独立董事的赵世君先生，向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，李永盛先生也向董事会提交了此报告，金晓峰先生同样向董事会提交了该报告，他们并将在2015年度股东大会上展开述职，述职报告全文可详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该议案需要提交至2015年度股东大会去予以审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
到2015年12月31日为止，按照合并报表的口径来看，公司的资产加起来总计是2，134，767.83万元，负债累计是1，568，060.03万元，所有者权益一并合计为566，707.80万元。
在2015年度的时候，公司合并营业的总收入是1，213，997.66万元，相较于上一年度，增长幅度为31.30% ， 。
纳入上市公司所有者范畴而归属的净利润，有 41525.50 万元，相较于上一年度，增长幅度为 45.41% 。
公司，经由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计验证，而后出具的是标准无保留意见。
有关 2015 年度审计报告内容，具体请详细查看，是 4 月 22 日那天对应巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里面所进行披露的相关内容哦。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议，通过了，《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
天衡审字(2016)01165号审计报告由经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具，该报告确认公司(母公司)在2015年度实现了净利润10783.84万元。按照《公司法》以及《公司章程》的规定，提取了法定盈余公积金1078.38万元，之后扣除当年已分配的普通股股利5682.92万元，在此基础上加上年初未分配利润62996.76万元，公 。
二零一五年年末时，可供股东进行分配的利润，是六万七千零一十九点二九万元 。
经由 2015 年末总股本 572，232，308 股作为基数，针对全体股东进行每 10 股派发现金 1 元(含税)的操作。剩余尚没有分配的利润被结转至往后年度予以分配。公司在本年度不会进行转增股本操作，也不会进行送股操作。
董事会认为这样的利润分配相关预案，合乎规定，合法且合规，契合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2015~2017年)》的有关规定，且相关规定是这个相关规章其中所有与这利润分配预案有关的规定。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
五、审议并通过了，一项有关募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案 ，。
已出具《关于中利科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》的是，天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 。具体情况可见，4 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的，《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》 , 。
那负责保荐这项事项工作的华泰联合证券有限责任公司，针对此一家公司在二零一五年阶段，就其募集资金的存放以及使用情况所形成的专项报告，发表了核查方面的意见。
六、审议，通过了，《2015 年度内部控制自我评价报告》（其包含《内部控制规则落实自查表》）。
具体情况可详细查看，4月22日时，公司于巨潮资讯网，即www.cninfo.com.cn所披露的《2015年度内部控制自我评价报告》 ，以及《内部控制规则落实自查表》 。保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，其针对公司的《2015年度内部控制自我评价报告》 ，还有《内部控制规则落实自查表》 ，发表了核查意见。独立董事针对该项议案，发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
请看详细内容，4月22日时，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《2015年年度报告》参照，还有对于公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）揭晓发布的《2015年年度报告摘要》的参考。此议案需要提交至2015年度股东大会去进行审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、对此进行审议并通过了，《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况的议案》， 。
具体详情可查看，4月22日时，公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的，《关于确认公司2015年度关联交易执行情况的公告》。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
担任保荐机构的华泰联合证券有限责任公司，针对公司在2015年度关联交易的执行状况，发表了核查之后取得的意见。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
对于该议案的表决状况显示，存在五票表示同意，零票呈现反对，零票予以弃权。与之相关联的董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根进行了回避表决 。
九、把《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》审议通过了 ， 。
具体可详看，4月22日之时，公司于《证券时报》，以及《证券日报》，还有《上海证券报》 ，再加上巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的，名为《公司2016年度预计日常关联交易的公告》 。
十、针对《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》进行了审议，并且通过了该议案。
负责公司2015年度审计的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，在审计期间表现出勤勉敬业的态度，其所出具的审计报告，内容以客观、公正且真实的方式，展现了公司的财务状况以及经营成果。公司打算继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，来担当公司2016年度的审计工作。
十一、对关于2015年度公司董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案，进行了审议，并且通过了该议案；。
2015年，公司董事的薪酬，严格依照有关规定来执行，并且跟公司实际经营状况相结合制定，所披露的薪酬是真实的。公司监事的薪酬也是如此，严格按照有关规定办，并依公司实际经营状况制定，所披露薪酬真实。公司高级管理人员的薪酬同样，严格按有关规定执行，结合公司实际经营状况制定，所披露薪酬真实，其发放程序契合有关法律、法规以及《公司章程》的规定 。
十二、进行了审议，通过了一项议案，该议案是关于 2016 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的 。
遵照公司章程，依据公司经营规模等实际情形，参照行业薪酬水平，来制定公司2016年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案。具体详情见4月22日公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第十三，审议并通过一项内容为《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》，而此表决已经做出，有结果了。
如果想要了解具体内容，可查看于4月22日，由公司在《证券时报》上进行披露的，名为《关于2015年度计提资产减值准备的公告》，同时，在《证券日报》上也有该公告的披露，在《上海证券报》上此公告亦被披露，且在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上同样有该《关于2015年度计提资产减值准备的公告》的披露。
十四、审议并予以通过，《关于公司控股子公司中利腾晖参与青海中科新能源检测中心有限公司增资扩股的议案》。
公司控股子公司中利腾晖，为能更好地给公司光伏业务服务，要进入光伏产品检测领域，进而进一步完善光伏产业链，拟向青海中科新能源检测中心有限公司投资1229万元，参与其增资扩股。此次增资扩股后，中利腾晖会持有青海中科新能源81.93%股权。
具体详看，4月22日，公司所披露的公告内容，于《证券时报》之上展现，并在《证券日报》之中呈现，还现于《上海证券报》之际，亦存于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此议案表决状况呈现为，9票同意，0票反对，0票弃权 。
十五、将那《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》给审议并且通过了。
具体的详细内容，可查看，4月22日时，公司，于，《证券时报》，以及，《证券日报》，还有，《上海证券报》，和，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所披露的，《关于召开2015年度股东大会通知的公告》 。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
6年4月21日
