本公司的董事会，以及全体董事，承诺本公告里包含的内容不会出现任何虚假记录，不会存在误导性的陈述，也不会有重大遗漏，并且会对公告里面内容的真实性，准确性，以及完整性担负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开之处所，在于青岛市崂山区海尔路1号的海尔工业园内的海尔大学A108室。
(三)普通股股东参与了会议，这些股东恢复了表决权，还有优先股股东也参与了会议，展示出了他们各自所持有股份的具体状况。
(四)表决的方式是不是契合《公司法》以及《公司章程》所规定的情形，大会主持的状况等等。
本次会议，是由公司董事会召集的，表决方式呢，是现场投票与网络投票相结合这种方式。本次会议的召开，是符合 《中华人民共和国公司法》（简称为“《公司法》”） 、《上海证券交易所股票上市规则》 以及 《公司章程》 的有关规定的。公司是聘请了北京市金杜律师事务所的张永良律师和宋彦妍律师去对本次股东大会进行见证的。公司董事长梁海山先生主持了现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司有着九名在任董事，其中出席会议的有两人，董事名字分别是武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明，他们因为有事所以没能出席这次会议。
2、公司存在三位担任监事之职的人员，其中有两人出席了会议，而身为监事的王培华，由于一些事情，没能出席这次会议。
3、公司董事会秘书列席了本次股东大会，财务总监也列席了本次股东大会，公司聘请的律师同样列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称是，《关于青岛海尔股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的那个议案》。
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称为，《青岛海尔股份有限公司，有关公开发行可转换公司债券方案的那件议案》。
2.01议案名称：本次发行证券的种类
2.02议案名称：发行规模
2.03议案名称：票面金额和发行价格
2.04议案名称：债券期限
2.05议案名称：债券利率
2.06议案名称：付息的期限和方式
2.07议案名称：转股期限
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
2.10议案名称：转股股数确定方式
2.11议案名称：赎回条款
2.12议案名称：回售条款
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
2.14议案名称：发行方式及发行对象
2.15议案名称：向原股东配售的安排
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
2.关于议案的名称是，引领消费进行升级，冰空等相关产线其智能制造要升级，还有卡萨帝渠道要进行拓展这样一个项目，计划投入募集的资金数额为210,151万元。
2.议案名称为18，其内容是，践行大厨电战略，存在一个专门的成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，并且，拟投入募集资金的额度为97,775万元，是吗？
2.下列是其议案名称，布局“一带一路”，这是关于海外新兴市场制造基地建设这一项目的议案，它拟定将投入募集获得的资金数额为46,809万元。
2.20议案的名称是，提升创新能力，有超前研发实验室建设项目，还有COSMOPlat工业互联网平台的建设项目，以及U+智慧生活平台的建设项目，拟投入募集资金的金额为45,088万元。
2.21议案的名称是偿还有息负债，打算投入募集资金的金额为164,176万元。
2.22议案名称：担保事项
2.23议案名称：募集资金存管
2.24议案名称：本次发行方案的有效期
3、议案名称是，关于青岛海尔股份有限公司此项议案，即公司公开发行可转换公司债券预案的那个议案。
4、议案名称为，关于青岛海尔股份有限公司的议案，该议案是关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案。
4.01议案名称：相关于引领消费进行升级，冰空等产线开展中国制造智慧制造升级跟卡萨帝渠道予以拓展项目有关的可行性分析。
4.其中一个议案的名称是，提到了践行大厨电战略，涉及成套智慧厨电产能布局方面，以及营销网络建设项目有关的可行性分析。
4.03议案名称：提到了践行大厨电战略情况，涉及成套智慧厨电产能布局事宜，还关乎营销网络建设项目所做的可行性分析。
4.04议案名称：关于提高创新能力，对超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台以及U+智慧生活平台建设项目进行可行性分析。
4.05议案名称：关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析
5、议案名称为，《关于青岛海尔股份有限公司的议案》，此议案是关于前次募集资金使用情况报告的。
6、议案名称为，《青岛海尔股份有限公司所涉及的，关于公司以公开方式进行可转换公司债券发行，进而导致摊薄即期回报以及相应填补措施的议案》。
7、议案名称为，关于青岛海尔股份有限公司的，提请股东大会授权董事会的，以及被授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。
8、议案名称是，《青岛海尔股份有限公司有关公司未来三年，也就是2018年度至2020年度，股东回报规划的议案》。
9、议案名单是，《在青岛持有海尔股份的这个有限公司作出的，关于可转换那个公司债券持有人会议规则的一项议案》。
10、议案头衔：《青岛海尔股份有限公司，鉴于业务呈现增长态势，故而产生调增2017年度采购类日常关联交易预计额度之需求的相关议案》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
注：公司依据本次股东大会参会的股东情形，把除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司，及其一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者KKR Home Investment S.àr.l. 这四名股东，以及公司董事、高管以外的其他股东，统计为“（持股）5%以下股东”。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、针对议案2.21，这是关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司对其回避表决。对于议案4.05，同样是关联交易议案，上述主体也对其回避表决。还有议案10，亦是关联交易议案，这些公司主体同样对其回避表决。回避股份合计为2,503,548,148股。
3、关于中小投资者单独计票的情形是，在此次会议里所有的议案全部都是那种必须要单独统计中小投资者投票结果的议案，而投票的情况呢，在“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”那里能够看到。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张永良、宋彦妍
2、律师见证结论意见：
公司此次股东大会的召集，其召开，出席此次股东大会的人员具备资格，召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》规定；此次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件目录
1、青岛海尔股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、由北京市金杜律师事务所所出具的，名为《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的文件。
青岛海尔股份有限公司
2017年11月23日
